NatWest deve parè à u Tribunale di Magistrati di Westminster u 14 d'aprile(Immagine: SOPA Images / LightRocket via Getty Images)
NatWest hè in traccia di azzione ghjudiziaria per accuse chì hà permessu à milioni di sterline di trasferimenti di cassa di esse depositati in u cuntu di un cliente senza alzà alcuna inchiesta di frode.
U ghjacaru di a Cità hà dichjaratu oghje chì hà iniziatu prucessi penali contr'à a banca sustinuta da i contribuenti per ùn avè micca agitu secondu e regule di riciclamentu di soldi.
L'Autorità di Cundotta Finanziaria (FCA) afferma chì 'depositi di cassa sempre più grandi' sò stati trasformati in un cliente NatWest, cù circa 365 milioni di sterline pagati - di i quali circa 264 milioni di sterline eranu in contanti.
Afferma chì i sistemi è i controlli di NatWest 'ùn sò micca riusciti à monitorà è scrutinà adeguatamente questa attività', chì si hè svolta trà l'11 di Novembre 2011 è u 19 Ottobre 2016.
Sottu à e regule di a FCA, e dumande devenu esse fatte per via di a dimensione è a frequenza di i depositi (Immagine: Getty Images)
NatWest deve apparisce in Westminster Magistrates & apos; Corte u 14 d'aprile.
Marca a prima volta chì a FCA lancia una persecuzione penale in virtù di i regolamenti di riciclamentu di soldi è a prima volta chì e regule sò state aduprate per perseguite una banca.
A FCA hà dettu chì e regule di riciclamentu di soldi richiedenu à l'imprese di 'determinà, cunduce è dimostrà una diligenza sensibile à u risicu è un monitoru continuu di e so relazioni cù i so clienti per prevene u riciclamentu di soldi'.
Nisunu individuale hè accusatu cum'è parte di a prucedura.
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U regulatore hà avvistatu prima NatWest Group, anzianu Royal Bank of Scotland, di l'investigazione in lugliu 2017.
U Gruppu NatWest, chì hè pruprietariu di u 62% da u Guvernu dopu à un salvamentu tamantu à u culmine di a crisa finanziaria, hà dichjaratu ch'ellu avia cullaburatu cù l'investigazione di a FCA finu à oghje.
A banca hà dettu: 'U Gruppu NatWest piglia assai seriu a so responsabilità di circà di prevene u riciclamentu di soldi da parte di terzi è hà dunque fattu investimenti pluriennali significativi in i so sistemi è cuntrolli di criminalità finanziaria'.
